招商銀行南通分行緊抓掃黑除惡工作戰(zhàn)“疫”情

2020-03-18 10:49:48 來(lái)源： 江海晚報(bào)網(wǎng)

新冠肺炎疫情防控期間，招商銀行南通分行貫徹落實(shí)省市、地方監(jiān)管的決策部署，主動(dòng)作為，積極行動(dòng)，全力做好特殊時(shí)期掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)工作，堅(jiān)決打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。

加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)

2020年，掃黑除惡專項(xiàng)工作已進(jìn)入決戰(zhàn)決勝新階段。為推動(dòng)疫情防控特殊時(shí)期專項(xiàng)工作的順利開展，確保收官之年專項(xiàng)工作目標(biāo)的達(dá)成,招商銀行南通分行3月16日召開了2020年專項(xiàng)工作部署專題會(huì)議，并在疫情防控期間及時(shí)制定下發(fā)了多項(xiàng)通知，在應(yīng)對(duì)新型冠狀病毒感染肺炎疫情的關(guān)鍵時(shí)期，明確特殊時(shí)期工作要求，要求全轄營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)盡職履責(zé)戰(zhàn)疫情的同時(shí)，保障好“專項(xiàng)工作”長(zhǎng)效工作機(jī)制的有效運(yùn)行。

盯緊監(jiān)測(cè)預(yù)警

結(jié)合當(dāng)前工作實(shí)際，借鑒典型的涉黑涉惡案例，綜合運(yùn)用涉黑涉惡和涉非法集資類犯罪資金監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，對(duì)全轄所有賬戶的資金交易情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，防范涉黑涉惡和涉非法集資類犯罪資金通過(guò)招行系統(tǒng)流轉(zhuǎn)，以掩飾、隱瞞其犯罪行為的風(fēng)險(xiǎn)隱患;持續(xù)對(duì)涉黑涉惡和涉非法集資類犯罪線索進(jìn)行月度臺(tái)賬管理，防范和化解不正當(dāng)交易行為風(fēng)險(xiǎn)。

著眼案例警示

通過(guò)?？咐窘逃崾救牂C(jī)構(gòu)防范不法分子利用疫情偽裝公益慈善機(jī)構(gòu)或以出售防疫物資名義等手段實(shí)施違法活動(dòng)，要求在以“非面對(duì)面”開戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，仔細(xì)對(duì)客戶身份進(jìn)行準(zhǔn)確識(shí)別，同時(shí)準(zhǔn)確識(shí)別受益所有人，及時(shí)堵截異常業(yè)務(wù)行為，做好異常交易排查和報(bào)告工作。

加強(qiáng)“雙線”宣傳

疫情防控期間，分行全轄持續(xù)加強(qiáng)對(duì)員工的教育培訓(xùn)，充分發(fā)揮各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)“陣地宣傳”優(yōu)勢(shì)，以杜絕群聚活動(dòng)形式為前提，靈活運(yùn)用“線上”、“線下”的“雙線”宣傳方式，借助群發(fā)宣傳短信、電子海報(bào)、展板、LDE屏、電視、網(wǎng)絡(luò)等宣傳載體，面向廣大客戶，積極開展疫情防控暨專項(xiàng)工作“雙線”宣傳。

強(qiáng)化信息傳導(dǎo)

分行要求轄內(nèi)各分支機(jī)構(gòu)專項(xiàng)工作聯(lián)絡(luò)人員保持聯(lián)系方式通暢，及時(shí)傳導(dǎo)工作要求、回應(yīng)工作疑問、協(xié)調(diào)解決工作需求，依托招銀移事通招乎群全面掌握疫情期間專項(xiàng)工作進(jìn)展，并與上級(jí)行、市掃黑辦、市公檢法等部門保持溝通聯(lián)系，組織推動(dòng)好上情下達(dá)、下情上報(bào)、信息傳導(dǎo)等工作。