傳銷披著合法外衣也難逃法網(wǎng)

2019-12-25 10:32:35 來源： 江海晚報(bào)

打著“不需努力、不需人脈，就可以獲取公司高層管理崗位，拿高薪”的幌子，以談戀愛或介紹工作為由將受害人騙入組織后，以相同的方式發(fā)展下線，但不限制其行動(dòng)自由，也不允許其干違法犯罪的事。但無論怎么披著合法的“外衣”，終究難掩傳銷的本質(zhì)。23日，經(jīng)海安市檢察院提起公訴，法院公開開庭審理了田某等39人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)一案，田某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年三個(gè)月，并處罰金人民幣15萬元，其他嫌疑人判五年到八個(gè)月不等。

結(jié)識(shí)熟男入伙，另起爐灶“釣魚”

2011年，20歲的重慶女孩田某，懷著致富夢(mèng)想離開貧寒的家，來到河南新鄉(xiāng)打工。不久，田某認(rèn)識(shí)了湖南耒陽男子梁某（另案處理），梁某自稱是某公司高層，田某被梁某成熟穩(wěn)重的外表吸引，墜入情網(wǎng)。

不久后，在梁某的鼓動(dòng)下，田某加入了梁某所在的公司——北京中綠生物科技有限公司。后因“中綠公司”被確認(rèn)為傳銷組織，二人又加入改頭換面后的“北京長(zhǎng)壽”傳銷組織，并繼續(xù)采用網(wǎng)絡(luò)聊天的手段以談戀愛或介紹工作為名，騙人加入他們的組織。

為逃避打擊，該傳銷組織每隔一段時(shí)間便搬到另一個(gè)地方。從2010年起，該組織先后在河南新鄉(xiāng)、安徽阜陽、江蘇丹陽落腳，成功“釣”到來自四川、河南、湖南、江西等地的200多名男女。

考慮到作為傳銷下線能掌握的資金有限，熟知傳銷套路的梁某與田某、陳某等6人2017年10月來到海安，另起爐灶。今年5月，海安市公安機(jī)關(guān)抓獲該組織成員200余人，其中田某、陳某等39名管理人員被提起公訴。

穿上“合法”外衣，難掩傳銷本質(zhì)

所謂的“北京長(zhǎng)壽保健品有限公司”，實(shí)際上并無任何產(chǎn)品。梁某、田某等將人騙進(jìn)來后，大肆宣傳購買保健品的虛擬份額就可以加入該公司，新人繳納3850元購買一單虛擬產(chǎn)品即可成為業(yè)務(wù)員，也就有了發(fā)展下線的資格。根據(jù)成員及其下線的購買份額，自下而上實(shí)行以業(yè)務(wù)員、主任、科長(zhǎng)、經(jīng)理為級(jí)差的四級(jí)三晉制，計(jì)酬或者返利也是根據(jù)購買份額時(shí)的推薦人級(jí)別不同而不同。

每月初，田某、陳某等6名經(jīng)理就組織一次全體人員“分享會(huì)”，邀請(qǐng)外地經(jīng)理上臺(tái)現(xiàn)身說法，激情展示自己的成功歷程，并給學(xué)習(xí)認(rèn)真的成員發(fā)放50元~200元不等的紅包和服裝作為獎(jiǎng)勵(lì)，給開展業(yè)務(wù)比較好的寢室領(lǐng)導(dǎo)發(fā)放業(yè)績(jī)獎(jiǎng)。

據(jù)辦案檢察官介紹，該組織為誘惑傳銷人員積極購買產(chǎn)品，在新人加入“大家庭”之初十分熱情，甚至幫助料理擠牙膏、打洗腳水等生活瑣事。他們會(huì)在新人尋求清凈時(shí)不停與他們聊天，擾亂思緒，好讓他們盡快入“坑”。

男女分室居住，管理制度嚴(yán)格

該組織將成員分為16個(gè)“家庭”，每個(gè)“家庭”單獨(dú)租賃房屋，成員人數(shù)在12~22名不等，男女分室居住，所有“家庭”內(nèi)一般成員不定期相互調(diào)換。每個(gè)家庭均有寢室領(lǐng)導(dǎo)和扶持科長(zhǎng)對(duì)成員實(shí)行管理，規(guī)定成員之間不能談戀愛，不準(zhǔn)喝酒，不準(zhǔn)做違法犯罪的事，外出需要向上級(jí)請(qǐng)假等。

“平時(shí)有事出去要向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，寫請(qǐng)假條，不然會(huì)被批評(píng)，幾次不寫的話組織上會(huì)下處罰通知單，扣工資，領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常說我們這個(gè)公司很正規(guī)。”傳銷成員王某說。實(shí)際上，這個(gè)“正規(guī)公司”采用誘騙手段發(fā)展下線，一人同時(shí)有男女兩個(gè)社交賬號(hào)在網(wǎng)上“釣魚”，當(dāng)同性網(wǎng)友要求視頻或語音時(shí)，他們就請(qǐng)隔壁寢室異性成員幫忙出鏡。

為偽裝成正常的租客，他們的寢室里寫著“分貝低一點(diǎn)，激情高一點(diǎn)”，防止因大聲喧嘩被鄰居發(fā)現(xiàn)，就連新人出門逛街都必須由老員工陪同，因?yàn)槔蠁T工面對(duì)警察時(shí)更為鎮(zhèn)定、有更成熟的話術(shù)。

分清組織層級(jí)，公安積極追贓

由于涉及人員眾多，案情重大，海安市公安局集中收網(wǎng)的同時(shí)，即邀請(qǐng)海安市檢察院提前介入該案。警方連夜突審，承辦人在時(shí)間短任務(wù)重的情況下，引導(dǎo)偵查人員快速區(qū)分管理人員和一般傳銷人員，迅速厘清各個(gè)層級(jí)、各個(gè)崗位的職能，對(duì)承擔(dān)管理職能的寢室長(zhǎng)以上人員果斷采取強(qiáng)制措施。

檢察官在辦案過程中發(fā)現(xiàn)，田某有兩張銀行卡交易異常，所有進(jìn)賬均通過ATM機(jī)在同一家銀行以現(xiàn)金形式存入，銀行流水達(dá)200余萬元。結(jié)合田某供述，這部分資金應(yīng)認(rèn)定為收取的傳銷資金。最終，扣押該傳銷組織汽車三輛、首飾手表若干，人民幣52萬余元。

辦案過程中，檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)該犯罪集團(tuán)的首要分子及主犯嚴(yán)肅處理，對(duì)低層級(jí)、地位作用不明顯，且主動(dòng)認(rèn)罪認(rèn)罰的成員，對(duì)法院提出不同幅度的量刑建議，體現(xiàn)寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事政策。

通訊員 何璐 王中月

記者 何家玉